央行：反洗錢工作面臨新的挑戰(zhàn)

來(lái) 源：新浪財(cái)經(jīng)發(fā)表日期：2014-08-22

    8月18日，中國(guó)人民銀行召開(kāi)了反洗錢形勢(shì)通報(bào)會(huì)。人民銀行黨委委員、副行長(zhǎng)李東榮主持了會(huì)議并講話，強(qiáng)調(diào)當(dāng)前做好反洗錢和反恐怖融資工作的重要性、緊迫性，分析了當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資面臨的形勢(shì)，并提出了工作要求。人民銀行總行有關(guān)司局、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)同志，32家大型銀行、證券、保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)反洗錢工作負(fù)責(zé)人共90余人出席了會(huì)議。

　　人民銀行反洗錢局通報(bào)了今年以來(lái)洗錢威脅、風(fēng)險(xiǎn)和類型趨勢(shì)，中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心通報(bào)了反洗錢資金監(jiān)測(cè)情況，證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)同志介紹了行業(yè)監(jiān)管工作情況，中國(guó)工商銀行介紹了洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)新與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，中國(guó)建設(shè)銀行介紹了如何通過(guò)內(nèi)控合規(guī)文化建設(shè)提高反洗錢工作有效性，太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司介紹了建立“六位一體”核心工作模式提升反洗錢管理水平的具體做法。

　　李東榮指出，在黨中央、國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人民銀行、各金融監(jiān)管部門、金融機(jī)構(gòu)以及有關(guān)部門的共同努力下，我國(guó)反洗錢工作機(jī)制不斷完善，并取得顯著成效。但受全球政治、經(jīng)濟(jì)等多重因素影響，國(guó)際國(guó)內(nèi)洗錢活動(dòng)的規(guī)律和反洗錢工作形勢(shì)正在發(fā)生巨大變化，在當(dāng)前反洗錢國(guó)際評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管更加嚴(yán)格的形勢(shì)下，我國(guó)反洗錢工作也面臨新的挑戰(zhàn)。

　　李東榮強(qiáng)調(diào)，要深刻認(rèn)識(shí)當(dāng)前反洗錢和反恐怖融資工作形勢(shì)，明確工作主線和方向，在反洗錢領(lǐng)域堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本原則，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，全面深化反洗錢各項(xiàng)機(jī)制改革，修煉好內(nèi)功，不斷提升反洗錢工作的效率和水平。

　　李東榮對(duì)下一階段金融機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)做好反洗錢工作提出了具體要求。一是堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，繼續(xù)攻堅(jiān)克難，完善內(nèi)控制度和系統(tǒng)建設(shè)。二是密切關(guān)注和跟蹤國(guó)際反洗錢監(jiān)管制度變化，建立統(tǒng)一高效的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理體系，做好跨境交易風(fēng)險(xiǎn)防范工作。三是高度重視反恐怖融資工作。四是強(qiáng)化支付機(jī)構(gòu)和新興業(yè)務(wù)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理。五是加強(qiáng)職業(yè)道德教育，切實(shí)提高從業(yè)人員防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)的履職能力。